Український суд відмовився стягувати 20 мільярдів гривень із казино Pin-Up, розшукуваного в Україні Дмитра Пуніна, через справу платіжного сервісу Diamond Pay

Громадянин РФ Дмитро Пунін, власник онлайн-казино Pin-Up та Redcore, замовив розкішний склеп для померлого топменеджера компаній Ставроса Демосфеноса. Вартість поховання — близько 2 мільйонів доларів. Джерела фінансування очевидні: напередодні український суд фактично простив Pin-Up та Redcore понад 20 млрд грн податкових боргів і штрафів.

Податкова служба намагалася стягнути з Pin-Up понад 20 млрд грн несплачених податків та санкцій. Оскільки на рахунках самого казино коштів не було, держава пішла обхідним шляхом — через платіжну компанію Diamond Pay, яка за документами заборгувала оператору казино («Укргейм Технолоджи») десятки мільярдів гривень.

Саме через Diamond Pay, за матеріалами справи, роками проходили фінансові потоки Pin-Up і Redcore. Платіжний сервіс використовувався як прокладка для виведення коштів в офшори, а «борг» виник як паперове прикриття цих операцій.

Суд відмовив державі у стягненні коштів, пославшись на формальність: мовляв, держава вже намагається стягнути цей самий борг безпосередньо з «Укргейм Технолоджи», а отже, існує ризик «подвійного списання». Фактично це рішення обнулило спробу повернути гроші в бюджет.

Це не перший випадок, коли держава йде назустріч Pin-Up. Раніше судами — частково у закритому режимі — казино вже повертали арештовані активи та блокували їх вилучення.

Окрема деталь — зв’язки Diamond Pay. Компанія пов’язана з Євгеном Яхнієм, колишнім заступником голови ліквідованого регулятора азартних ігор КРАІЛ. Яхній був засуджений за державну зраду, але отримав умовний строк. Після ліквідації КРАІЛ її правонаступником став новий регулятор PlayCity, який очолив Геннадій Новіков — колишній підлеглий Яхнія.

Історія Pin-Up демонструє системну модель «легалізації» грального бізнесу в Україні:
російські та офшорні казино допустили на ринок → для них створили платіжну інфраструктуру для виведення коштів → контроль передали регуляторам, пов’язаним із цими ж схемами → у підсумку держава втратила десятки мільярдів гривень.

Політичними архітекторами цієї моделі називають голову податкового комітету ВР Данило Гетманцев та керівника фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, які забезпечили голосування за відповідне законодавство.

Підсумок простий:

казино працювало — податки не платило — гроші пішли в офшори — фігуранти залишилися на волі — держава залишилася без 20 млрд грн. А власник Pin-Up спокійно витрачає мільйони доларів на поховання, демонструючи, скільки насправді коштує «правосуддя» в цій історії.

Джерело: fttc.com.ua