В Іспанії ліквідували «наркобанк», який обслуговував великі мережі торгівлі кокаїном

Іспанська поліція заявила про ліквідацію підпільної фінансової мережі, яка, за даними слідства, обслуговувала одних із найбільших кокаїнових трейдерів у Європі.

Про це пише Reuters.

Мережу правоохоронці називали “наркобанком”. Вона, як стверджується, фінансувала закупівлю та переміщення великих партій кокаїну, переводила гроші між країнами поза офіційною банківською системою, використовувала криптовалюту для розрахунків і надавала послуги з відмивання коштів.

У межах міжнародної операції затримали 21 людину. Чотирнадцять підозрюваних перебували в Іспанії, ще сімох затримали в Об’єднаних Арабських Еміратах, Єгипті, Нідерландах та Швеції. Ще 12 фігурантів залишаються в розшуку.

“Без такого фінансування ці вантажі неможливо було б переміщувати з однієї країни до іншої. Наркоторгівля такого масштабу просто не могла б існувати”, – заявила керівниця підрозділу з боротьби з відмиванням грошей Енкарна Ортега.

Європол, який підтримував розслідування, повідомив, що серед затриманих є підпільний банкір, якого правоохоронці вважали особливо важливою ціллю.

Розслідування почалося після вилучення у 2021 році 1,84 тонни кокаїну на борту судна Nehir. За даними поліції, згодом корабель навмисно затопили в порту Хіхон на півночі Іспанії, щоб приховати ще одну партію наркотиків вагою 1,65 тонни.

Під час нинішньої операції слідчі заморозили 121 банківський рахунок, на яких зберігалося 2,3 мільйона євро. Також вилучили 48 об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 14 мільйонів євро та люксові автомобілі більш ніж на 1,6 мільйона євро. Загальну вартість виявлених активів правоохоронці оцінюють приблизно у 20 мільйонів євро.