Мільйонна схема на ввезенні авто: директор фірми «підробив» польські документи на 13,5 мільйона гривень

Любомльський районний суд Волинської області розглянув справу щодо масштабного ухилення від сплати митних платежів під час імпорту транспортних засобів. Фігурантом справи став директор ТОВ «КЕВІАН ДРАЙВ» Анатолій Олійник.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи № 163/958/26.

Суть махінації: 247 автівок та «липові» преференції

Як встановив суд, протягом 2023 року компанія-імпортер ввезла в Україну 247 транспортних засобів. Для того, щоб суттєво зекономити на податках під час оформлення, митниці подали сертифікати з перевезення товару форми EUR.1.

Ці документи нібито давали право на пільгове розмитнення за преференцією «410» (товари, що походять з країн Європейського Союзу). Згідно з паперами, сертифікати були офіційно видані митними органами польського міста Кельце.

Офіційна відповідь з Польщі

Щоб перевірити справжність наданих документів, Державна митна служба України направила офіційний запит європейським колегам. Реакція з боку Польщі була однозначною:

• Джерело: Управління податкової адміністрації у місті Кельце.

• Вердикт: Польська сторона офіційно повідомила, що такі сертифікати EUR.1 для ТОВ «КЕВІАН ДРАЙВ» ніколи не видавалися.

Внаслідок використання непідтверджених документів та фіктивних пільг до державного бюджету України не надійшло 13 551 534,42 гривні. З цієї суми понад 11,2 мільйона гривень становить безпосередньо ввізне мито, а решта — податок на додану вартість (ПДВ).

Чому адміністративна справа переросла в кримінальну

Спочатку Волинська митниця склала на Анатолія Олійника протокол про порушення митних правил за ст. 485 МК України (адміністративна відповідальність за умисне ухилення від сплати платежів).

Проте під час судового засідання, оцінивши гігантську суму завданих державі збитків, суддя наголосив, що такі дії виходять далеко за межі звичайного адміністративного проступку. У вчинках керівника фірми чітко вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів в особливо великих розмірах).

Рішення суду від 14 травня 2026 року

Головуючий суддя О.С. Павлусь постановив не обмежуватися накладенням адміністративного штрафу.

Суд ухвалив рішення:

Закрити адміністративне провадження та передати всі матеріали справи до Волинської обласної прокуратури для організації досудового розслідування в межах Кримінального процесуального кодексу України.

Тепер директору підприємства загрожує повноцінна кримінальна відповідальність із суворими санкціями та арештом майна.