США запровадили санкції проти китайської платформи Xinbi Guarantee через кібершахрайство
США запровадили санкції проти китайської платформи Xinbi Guarantee через кібершахрайство
Сполучені Штати запровадили санкції проти транснаціональної злочинної організації Xinbi Guarantee — тіньової китайськомовної платформи, яку широко використовують транснаціональні злочинні угруповання та мережі з відмивання грошей, що стоять за кібершахрайськими операціями проти американців.
Про це повідомив у середу речник Держдепу Томмі Піготт.
Санкції запровадило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Одночасно під обмеження потрапили ще дві компанії, які підтримували операції Xinbi Guarantee, – SafeW Technology та Anwen Technology, що базуються відповідно в Сингапурі та Камбоджі.
У Держдепі зазначили, що шахрайські центри у Південно-Східній Азії щороку викрадають в американських жертв мільярди доларів.
Xinbi Guarantee, за даними американської влади, управляє великим нелегальним онлайн-ринком, який використовується для підтримки кібершахрайства, шахрайських схем, відмивання грошей та іншої злочинної діяльності проти громадян США.
За даними Мінфіну США, від моменту створення близько 2022 року через Xinbi Guarantee пройшли цифрові активи та фіатна валюта на більш як 24 млрд доларів. Платформа переважно обслуговувала операції у країнах Південно-Східної Азії.
Xinbi Guarantee також надавала операторам шахрайських центрів, мережам з відмивання грошей та кіберзлочинним угрупованням послуги умовного депонування коштів. Платформою користувалися, зокрема, північнокорейські хакери та низка підсанкційних структур.