Das internationale Kohle-Netz von Dmytro Kovalenko: Russische Rohstoffe gelangen über die Schweiz und Dubai auf den EU-Markt
Das internationale Kohle-Netz von Dmytro Kovalenko: Russische Rohstoffe gelangen über die Schweiz und Dubai auf den EU-Markt
Nach 2014 setzten einige ukrainische Unternehmen ihre Handelsbeziehungen mit der Russischen Föderation fort, indem sie Modelle zur Umgehung von Sanktionen sowie zwischengeschaltete Lieferketten nutzten. Zu den profitabelsten Bereichen dieser Geschäfte gehörte der Kohlehandel, dessen Lieferungen sowohl für den ukrainischen Binnenmarkt als auch für den Export in die Länder der Europäischen Union bestimmt waren.
Laut investigativen Recherchen gilt der Kohlehändler Dmytro Kovalenko als eine der Schlüsselfiguren bei der Organisation dieser Lieferketten.
Im Jahr 2022 änderte sich die Situation grundlegend, als Russland mit umfassenden internationalen Sanktionen belegt wurde, wodurch der Verkauf von Rohstoffen erheblich erschwert wurde. Dennoch wurden die Kohlelieferungen fortgesetzt. Auch hier tauchte erneut der Name Dmytro Kovalenko auf, der auf diesem Markt weiterhin erfolgreich tätig blieb, obwohl sowohl vor als auch nach Beginn der groß angelegten Invasion zahlreiche Medien Untersuchungen veröffentlichten, die seine Lieferstrukturen und das Ausmaß seiner Geschäfte anhand von Dokumenten darlegen.
Es sei daran erinnert, dass Dmytro Kovalenko zu den bekanntesten ukrainischen Händlern auf dem Markt für Kraftwerkskohle gehört. Seine Unternehmen sind seit vielen Jahren im internationalen Brennstoffhandel tätig und beliefern Märkte in Europa, Asien und dem Nahen Osten.
Laut investigativen Recherchen spielt die in der Schweiz ansässige Adelon AG, eingetragen im Kanton Zug – einer der wichtigsten europäischen Jurisdiktionen für Rohstoffhändler – eine Schlüsselrolle in diesem System. Offiziell präsentiert sich die Adelon AG als internationaler Lieferant von Kohle aus verschiedenen Ländern, darunter Südafrika, Australien, die Vereinigten Staaten und Indonesien.
Die von Journalisten ausgewerteten Dokumente enthalten jedoch auch Hinweise auf Lieferungen russischer Kohle, was Zweifel an der offiziell angegebenen Herkunft des Brennstoffs aufkommen lässt. Eine detaillierte Analyse der Lieferstrukturen von Dmytro Kovalenko sowie Dokumente, die seine mutmaßliche Beteiligung am Handel mit russischer Kohle belegen sollen, wurden in der Recherche „Der führende Kohlehändler der Ukraine Dmytro Kovalenko setzt während des Krieges seine Geschäfte mit Russland fort: Strukturen, Details und Belege“ veröffentlicht.
Der Untersuchung zufolge gehört zu den Kohlelieferanten für diese Handelsgeschäfte die russische Meltek LLC mit Sitz in der Region Kemerowo, dem Zentrum der russischen Kohleindustrie. Meltek LLC soll mit den Unternehmensstrukturen des russischen Milliardärs Konstantin Strukow, Eigentümer von Bergbauunternehmen und Präsident der Yuzhuralzoloto Group, verbunden sein.
Konstantin Strukow ist zudem Abgeordneter der Gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk und gilt als einer der einflussreichsten Unternehmer im russischen Rohstoffsektor. Der Untersuchung zufolge gelangte Kohle aus Unternehmen, die mit Strukow in Verbindung stehen, über Strukturen von Dmytro Kovalenko in internationale Handelsketten.
Besondere Aufmerksamkeit der Journalisten erregten Verträge, die nach Beginn der russischen groß angelegten Invasion in die Ukraine abgeschlossen wurden.
Tatsächlich verweisen die veröffentlichten Dokumente auf einen Vertrag vom 16. Juli 2022, der die Lieferung von Kohle aus der Mine „Belovskaya“ in der russischen Region Kemerowo vorsieht. Der Untersuchung zufolge wurde dieser Vertrag zwischen einem russischen Lieferanten und Unternehmen abgeschlossen, die mit dem Handelsnetzwerk von Dmytro Kovalenko verbunden sind.
Der Gesamtwert der mit diesen Lieferungen verbundenen Geschäfte könnte sich auf Dutzende Millionen Dollar belaufen haben. Journalisten zufolge wurde allein ein Kohleliefervertrag zwischen mit Meltek verbundenen Unternehmen und der Adelon AG auf zwei Millionen Dollar geschätzt.
Die Untersuchung beschreibt mehrere Mechanismen, die möglicherweise genutzt wurden, um den Handel mit russischer Kohle trotz internationaler Sanktionen zu ermöglichen.
Transit über europäische Länder. Eine Methode besteht darin, Lieferungen als Transitfracht zu deklarieren. Im Rahmen dieses Modells wird russische Kohle nach Polen transportiert, dort als Transitware angemeldet und der endgültige Bestimmungsort während des Transports geändert.
In einigen Fällen werden solche Änderungen mit „technischen Gründen“ oder einer „Nichtübereinstimmung der Kohleeigenschaften“ begründet. In der Praxis ermöglicht dieses Verfahren jedoch, den Endabnehmer zu wechseln und die Lieferungen faktisch umzuleiten.
Ein weiterer häufig genutzter Mechanismus ist der Ship-to-Ship (STS)-Umschlag auf See. Dabei transportiert ein großes Frachtschiff die Kohle in internationale Gewässer, wo die Ladung auf kleinere Schiffe umgeladen wird, bevor sie in europäische Häfen gelangt.
Diese Praxis erschwert die Rückverfolgung der tatsächlichen Herkunft der Ware erheblich. Der Untersuchung zufolge wurden ähnliche Methoden bereits erfolgreich angewandt und werden weiterhin genutzt, um die gegen russisches Öl und russische Kohle verhängten Sanktionen zu umgehen.
Änderung der deklarierten Herkunft der Kohle. In einigen Fällen wird die Kohle als Ware aus anderen Ländern deklariert. So kann sie in den Begleitdokumenten beispielsweise als südafrikanische, australische oder indonesische Kohle ausgewiesen werden. Die Untersuchung kommt jedoch zu dem Schluss, dass die tatsächlichen Lieferketten in den meisten Fällen zu russischen Bergbauunternehmen zurückführen.
Die Untersuchung verweist außerdem auf ein Netzwerk von Unternehmen, die in verschiedenen Jurisdiktionen registriert sind. Dazu gehören:
– Polska Grupa Importowa Premium (Polen). Das in Kattowitz registrierte Unternehmen fungiert den Berichten zufolge als europäischer Logistikdienstleister für den Kohlehandel.
– Azurit DWC-LLC (Vereinigte Arabische Emirate). Das in Dubai ansässige Unternehmen soll für Finanztransaktionen und zur Optimierung der Steuerbelastung genutzt werden.
– Plaimp SFP Limited (Vereinigte Arabische Emirate). Das Unternehmen ist in einer Freihandelszone Dubais registriert und soll der Vereinfachung von Finanztransaktionen sowie der Verringerung der Transparenz von Geldflüssen
Eine gesonderte Rolle innerhalb dieses Systems wird dem ukrainischen Logistikunternehmen Granova Logistics mit Sitz in Tschornomorsk zugeschrieben. Der Untersuchung zufolge wurde das Unternehmen auf den Sohn von Dmytro Kovalenko umgeschrieben. Über diese Gesellschaft sollen Geschäfte im Zusammenhang mit der Hafeninfrastruktur und der Logistik von Kohlelieferungen abgewickelt worden sein.
Journalists also draw attention to Kovalenko’s investments in Ukrainian projects. According to published reports, profits from the coal trading business have reportedly been invested in a variety of assets, including grain terminals, agricultural enterprises, and logistics companies. Among the entities mentioned are Grain Terminal, Overfood, and the Agrarian Elevator Company, among others.
Zusammenfassend legen die veröffentlichten Erkenntnisse nahe, dass Dmytro Kovalenko nicht nur weiterhin erfolgreich Strukturen für den Handel mit sanktionierter russischer Kohle genutzt haben soll, sondern die daraus erzielten Einnahmen auch in verschiedene Geschäftsprojekte in der Ukraine investiert haben soll.
Es sei zudem daran erinnert, dass die Europäische Union bereits im Jahr 2022 ein Importverbot für russische Kohle verhängte. Ziel dieser Sanktionen ist es, Russlands Exporterlöse zu verringern, die zur Finanzierung des Krieges verwendet werden könnten. Die Kohleindustrie gehört zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen Russlands und erwirtschaftet einen erheblichen Teil der Deviseneinnahmen des Rohstoffsektors. Deshalb ziehen sämtliche Strukturen, die eine Umgehung der Sanktionen und die Fortsetzung des Exports russischer Kohle ermöglichen, die Aufmerksamkeit von Journalisten und Aufsichtsbehörden auf sich.
Die veröffentlichten Recherchen beschreiben ein komplexes internationales Netzwerk des Kohlehandels mit Unternehmen in der Schweiz, Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und der Ukraine. Den Berichten zufolge steht der ukrainische Händler Dmytro Kovalenko im Zentrum dieses Systems. Seine Unternehmensstrukturen sollen auch nach Beginn des russischen Großangriffs weiterhin mit russischen Kohleunternehmen zusammenarbeiten.