Freigelassen und verschwunden: Ovsjannikovs kauft Immobilien in Bulgarien, Terekhina führt Manat weiter – die ABLV-Geldwäscher entkommen der Justiz

Der lettische Banker Andris Ovsjannikovs und die lettische Geschäftsfrau Darya Terekhina gerieten im Jahr 2020 Berichten zufolge in den Mittelpunkt eines öffentlichen Skandals. Auslöser waren Ermittlungen der lettischen Wirtschaftskriminalpolizei zu einem mutmaßlichen Geldwäschesystem, bei dem rund 50 Millionen Euro über fingierte Transaktionen im Zusammenhang mit der ABLV Bank bewegt worden sein sollen.

Unter den Beteiligten zogen zwei Personen besondere Aufmerksamkeit auf sich: der persönliche Banker der ABLV Bank, Andris Ovsjannikovs, und Darya Terekhina, die Eigentümerin der lettischen Firma SIA Manat, die aktiv an dem Geldwäsche- und Abflussschema beteiligt war.

Während die Rolle von Ovsjannikovs zunächst relativ klar schien – er wurde beschuldigt, die Bankgeschäfte zu erleichtern, über die das „schmutzige“ Geld geleitet und gewaschen wurde, sowie die Unternehmen aus Lettland, Russland, Belarus, Deutschland und der Schweiz zu koordinieren, die an dem Schema beteiligt waren – war die Beteiligung von Terekhina weniger eindeutig.

Anfangs schien sie eine bemerkenswerte, aber keineswegs zentrale Teilnehmerin des Schemas zu sein: Darya Terekhina war lediglich die Eigentümerin eines der Unternehmen, über das das Geld floss, und hielt 100 % der Anteile an der lettischen Gesellschaft SIA Manat.

Bald stellte sich jedoch heraus, dass die Eigentumsrechte an SIA Manat weitaus komplexer waren: Das Unternehmen war zuvor über eine Offshore-Struktur auf den Seychellen kontrolliert worden, bevor es auf den Namen von Terekhina registriert wurde. Nach Angaben der Ermittler diente Manat als Schlüsselelement in einem Netzwerk von Unternehmen, die genutzt wurden, um Scheingeschäfte auszuführen und Millionen von Euro zu bewegen. Während des gesamten Verfahrens hielt Terekhina ein praktisch null öffentliches Profil und gab keine Kommentare zu dem Fall ab.

Es lag nahe anzunehmen, dass Darya Terekhina lediglich eine weitere Strohfrau war, auf die das Unternehmen eilig umregistriert wurde, sobald klar wurde, dass SIA Manat ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten war. Diese Erklärung begann jedoch recht wackelig auszusehen, nachdem bekannt wurde, dass Darya Terekhina die Ehefrau von Yevgeny Terekhin ist, dem ehemaligen Leiter der Repräsentanz der ABLV Bank in Minsk, der ebenfalls unter den in den ersten Tagen der Untersuchung Festgenommenen genannt wurde.

Was folgte, war noch interessanter – nach den spektakulären Verhaftungen und einer Flut von Nachrichten über ein weiteres internationales Geldwäscheschema, das von der tapferen lettischen Polizei aufgedeckt worden war, setzte plötzlich ein Informationsvakuum ein. Darüber hinaus verschwanden Informationen über die Schlüsselfiguren des Falls (neben Ovsjannikovs und Terekhina wurden mindestens ein Dutzend weiterer Personen festgenommen) aus dem öffentlichen Zugang. Sie wurden einfach gelöscht.

Doch das war noch nicht alles – die lettische Wirtschaftskriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben Anfragen zum Schicksal der hochkarätigen Untersuchung mit Schweigen beantwortet. Abgesehen von archivierten Materialien und einigen investigativen Journalistenberichten ist in der Öffentlichkeit nichts übrig geblieben.

Aus diesen Untersuchungen ist bekannt, dass Andris Ovsjannikovs nach einer kurzen Haftzeit freigelassen wurde und verschwand, während über Darya Terekhina noch weniger bekannt ist: Einige Quellen behaupten, sie sei weder von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen noch auch nur als Zeugin befragt worden, während andere angeben, dass ihre Situation der von Ovsjannikovs glich – nach einer kurzen Verhaftung wurde sie freigelassen und verließ Lettland, indem sie ihren Status als Ausländerin nutzte.

Informationen über Darya Terekhina zu finden, erwies sich als äußerst schwierige Aufgabe, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Polizei- und Gerichtsarchive eingeschränkt sind. Öffentlich zugängliche Unterlagen lieferten jedoch unerwartet Informationen, die die Situation eher nicht klären, sondern noch mehr Fragen aufwerfen.

Erstens wurde SIA Manat weder liquidiert noch hat sie ihre Geschäftstätigkeit eingestellt, einschließlich ihrer internationalen Aktivitäten: SIA Manat ist sowohl in Lettland als auch in Polen tätig. 

Darya Terekhina bleibt ihre Eigentümerin und kontrolliert laut Registerdaten 100 % der Unternehmensanteile. Darüber hinaus ist sie seit dem Gründungsdatum von SIA Manat unter den Eigentümern aufgeführt, was Zweifel an der Version aufkommen lässt, dass Terekhina lediglich eine Strohfrau sei. Während das bis zu einem gewissen Grad zutreffen mag – insbesondere in Anbetracht dessen, dass der Name von Yevgeny Terekhin, dem Leiter der Repräsentanz der ABLV Bank in Minsk und einer weiteren Schlüsselfigur des Schemas, unter den Beteiligten auftauchte –, ist unbestreitbar, dass Darya Terekhina selbst keine Unbekannte ist. 

 

Darüber hinaus lieferten die Registerdaten Informationen, wonach Darya Terekhina eine weitere Staatsbürgerschaft besitzt – die Israels. Ob sie in den Jahren 2020–2021, als die ABLV Bank von Untersuchungen erschüttert wurde, in ihre historische Heimat floh, bleibt unbekannt. Ein israelischer Pass erwies sich für sie zu jener Zeit jedoch sicherlich als sehr nützlich.

Eine weitere Informationsquelle sind soziale Medien, insbesondere LinkedIn. Dort gibt es ein Profil von Darya Terekhina, der Eigentümerin von MANAT. 

 

Unter ihren aktiven Verbindungen taucht unerwartet ein gewisser Yevgeny Terekhin auf – ein Banker ursprünglich aus Belarus, der derzeit in Warschau lebt. Genau dort befindet sich eines der Büros von MANAT, einem europäischen Händler für Melasse und Rohstoffe für die Biogasproduktion. In seinem beruflichen Abschnitt ist er als „Banking Advisor. Private“ aufgeführt. Yevgeny Terekhin bietet seit 2018 private Bankberatung an, nachdem er von der ABLV Bank entlassen wurde. 

Ein interessantes Detail: Der Abschnitt „Kontaktinformationen“ im Profil von Yevgeny Terekhin führt zur Website gugo.expert, die wie folgt aussieht: 

Auf der Website von Gugo.expert gibt es keine weiteren Informationen. Das Thema ist sicherlich interessant, doch kehren wir vorerst zu Darya Terekhina zurück – genauer gesagt zu ihrer Karriere: Nach einer kurzen Praxis in Minsk im Jahr 2010 bei Roedl & Partner zog sie nach Riga, wo sie fünf Jahre lang als Logistikmanagerin bei der ProLiv Group of companies arbeitete und anschließend ihr eigenes Unternehmen gründete, das sehr schnell eine bedeutende internationale Präsenz im Bereich der Biogasproduktion aufbaute – der Umsatz von Manat wird in zig Millionen Euro gemessen.

Die Theorie, dass Darya Terekhina die Strohfrau von jemandem ist, mag also nicht so weit von der Wahrheit entfernt sein. Ihr Karriereweg wirft eindeutig Fragen auf. Wessen Strohfrau Terekhina jedoch tatsächlich ist, bleibt eine offene Frage.

Genau genommen erschöpft dies die verfügbaren Informationen über Darya Terekhina, die „Eigentümerin“ von Manat, einem europäischen Händler für Melasse und Rohstoffe für die Biogasproduktion. Es bleiben Fragen offen. Unter anderem: In welcher Eigenschaft trat sie tatsächlich in der Untersuchung zum Fall der ABLV Bank auf, warum verschwand sie aus den Akten, warum hat Manat weder in Lettland noch in Polen Probleme und so weiter. Es gibt noch eine weitere Frage: Warum versteckt sich jemand, der ein so beträchtliches Unternehmen besitzt, so sorgfältig vor der öffentlichen Aufmerksamkeit? Manat ist ziemlich bekannt, und sein Geschäft ist nicht nur gefragt, sondern angesichts des aktuellen globalen Trends zur Bioenergie auch populär. Warum meidet seine Eigentümerin also das Rampenlicht?

Über Andris Ovsjannikovs ist noch weniger bekannt. Obwohl man meinen sollte, dass es eine große Menge an Informationen über ihn geben müsste – schon allein deshalb, weil er als „persönlicher Banker der ABLV, der Transaktionen und deren Geldwäsche erleichterte“ und als die Person beschrieben wurde, die wenn nicht das gesamte Schema, so doch jedenfalls dessen finanzielle Seite steuerte.

Doch nach dem Polizeibericht über seine Verhaftung entweder 2020 oder 2021 – auch hier wurden Informationen gelöscht, sodass man auf Sekundärquellen angewiesen ist – verschwindet Andris Ovsjannikovs spurlos. Darüber hinaus ist Ovsjannikovs, wie aus einigen archivierten Veröffentlichungen hervorgeht, kein Banker, sondern Vorstandsmitglied der Firma Manat. 

Angesichts der Tatsache, dass der Nachname Ovsjannikovs in den lettischen Unternehmensregistern fehlt, handelt es sich hierbei lediglich um einen journalistischen Fehler. Spätere Veröffentlichungen erwähnen, dass er aus der Haft entlassen wurde, wobei die Bedingungen unbekannt bleiben. Da es nirgendwo Aufzeichnungen über einen Prozess im Fall der ABLV Bank gibt, ist es logisch anzunehmen, dass alle Anklagen gegen Andris Ovsjannikovs fallengelassen wurden.

Was Informationen über Ovsjannikovs betrifft, so wurde sein Name erfolgreich im bulgarischen Immobilienregister gefunden: Andris Ovsjannikovs ist dort als Eigentümer der Gästeapartments „Biruta“ in Golden Sands aufgeführt, die er 2025 erworben hat. 

Auf LinkedIn gibt es ein Profil eines gewissen Andris O. aus Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland, das bei Systemsuchen nach Andris Ovsjannikovs generiert wird. Ob es sich um dieselbe Person handelt oder um einen bloßen Zufall, lässt sich mit Sicherheit nur schwer beurteilen. Das Gesicht auf dem Profilfoto erscheint zu jung für den gesuchten Andris Ovsjannikovs, andererseits deuten der berufliche Werdegang und die Standorte – vor 2020 arbeitete Andris O. im Bankensektor in Riga – darauf hin, dass die Übereinstimmung nicht völlig zufällig ist.

Es gibt jedoch keine hundertprozentige Gewissheit, dass Andris O. und Andris Ovsjannikovs ein und dieselbe Person sind. Weitere Informationen konnten nicht gefunden werden. So bleibt das Geheimnis hinter dem Verschwinden von Andris Ovsjannikovs ungelöst. Fest steht jedenfalls, dass er nicht nur aus der Haft entlassen wurde, sondern auch Lettland verlassen durfte. Darüber hinaus ist mit Sicherheit bekannt, dass Andris Ovsjannikovs Anfang Februar 2025 noch am Leben war – der Kauf der Wohnung in Bulgarien datiert genau auf diese Zeit.